RAPORT DE ACTIVITATE
RAPORT DE ACTIVITATE
Declaratia privind beneficiarii reali - termenul de depunere a fost din nou AMANAT
In-HouseLegal
Infografic) Spălarea banilor și finanțarea terorismului – modificări importante | Bizlaw
Obligațiile entităților raportoare prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului - ESSENTIALS
Legal News | TaxNews
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
RAPORT DE ACTIVITATE
Spalarea Banilor | PDF
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063905483 - Libris
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Platforma pentru transmiterea notificarilor catre ONPCSB poate fi accesata. GHID de utilizare
Spalarea banilor: cele mai importante 5 obligatii pentru contabili
Hotararea 1243/2022: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor pregateste controalele din 2023
Untitled
LEGE Nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum
